Ông Tuấn,ạmbịcáobuộccủacựugiámđốcNgânhàngNhànướctạiĐồtập hợp cao thủ chốt số 62 tuổi; Võ Khắc Hiển (cựu phó giám đốc, kiêm Chánh Thanh tra) sẽ bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử về tội Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng vào ngày 25/10.
Theo cáo trạng, ông Tuấn làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai từ năm 2014 đến 2017. Ngày 10/2/2014, cơ quan này ban hành kế hoạch thanh tra Quỹ tín dụng Tân Tiến nhưng ông Tuấn không cho thanh tra theo kế hoạch mà điều chỉnh thanh tra sang năm 2015.
Từ năm 2015 và 2016, các báo cáo giám sát chỉ ra dấu hiệu mất an toàn của quỹ tín dụng Tân Tiến nhưng ông Tuấn vẫn không cho thực hiện thanh tra.
Đến tháng 4/2017, ông Tuấn chỉ đạo các ông Hiển và Lê Xuân Hưởng (Phó chánh Thanh tra, giám sát) đến làm việc, nắm tình hình. Khi biết đơn vị này có nhiều sai phạm, ông Tuấn vẫn chỉ đạo không thanh tra mà ký văn bản đóng dấu "mật" yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm.
Đến tháng 11/2017, Quỹ tín dụng Tân Tiến vỡ nợ, gây thiệt hại gần 810 tỷ đồng.
Ông Trần Quốc Tuấn lúc còn làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai. Ảnh: Thái Hà
Cơ quan điều tra xác định, cũng trong khoảng thời gian này, Quỹ tín dụng Thanh Bình, Thái Bình, Dầu Giây, Gia Kiệm, Quảng Tiến cũng có hàng loạt sai phạm như: huy động vốn lãi suất cao, lập hồ sơ khống nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn để rút tiền của khách hàng gửi tiết kiệm, lập khống số tiền gửi, đem tiền huy động được gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng khác dưới tên các cá nhân để chiếm đoạt; để ngoài sổ sách tiền gửi, không đưa vào hạch toán... Hậu quả là đã vỡ nợ, mất khả năng chi trả hơn 500 tỷ đồng.
VKS cáo buộc, với vai trò Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, ông Tuấn đã không làm đúng công tác kiểm tra, giám sát; can thiệp kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, đồng thời chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện.
Ngoài ra, ông Tuấn cũng không thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên không kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật của các quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dẫn đến 6 quỹ tín dụng bị vỡ nợ, gây thiệt hại hơn 1.352 tỷ đồng.
Đối với ông Võ Khắc Hiển, VKS cho rằng, bị can là Chánh Thanh tra Ngân hàng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai; được phân công trực tiếp phụ trách công tác Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nhưng đã không thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ. Từ đó, bị can không kịp thời phát hiện vi phạm của quỹ tín dụng để các đơn vị này huy động vốn với lãi suất cao, giả mạo, kê khai gian dối, lập khống hợp đồng tín dụng, làm giả hồ sơ vay vốn... gây thiệt hại số tiền lớn như trên.
Phước Tuấn